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临夏全州首例ldquo套路贷rdq [复制链接]

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经审理查明

被告人*某某与赵某某以年3月6日注册成立的临夏市亿通电子烟专卖店为依托,吸收被告人赵某某、祁某某、石某某、杨某某、赵某某等人资金合计67万元(其中石某某20万元、赵某某10万元、杨某某24万元、祁某某5万元、赵某某8万元),未经任何部门许可,擅自成立“宇宙财务公司”,开展非法放贷业务,收取高额利息及名目繁多的各种费用。在放贷过程中,*某某等人针对被害人邓某某、方某某、杨某某、彭某某、王某某等二十余人,以各种名义诱骗被害人签订虚高借款合同并拍照留证,还与部分被害人签订汽车抵押合同或房产抵押合同,当场扣除“砍头息”后将剩余钱款给付被害人。为掩盖借款合同约定出借金额远远高于被害人实际到手金额这一真相,*某某安排赵某某到银行进行虚假走账,刻意制造账户资金流水与借款合同一致的证据,造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象,并通过“转单平账”,肆意认定违约等一系列“套路”,恶意垒高被害人借款金额,虚增高于本金数倍的债务,采用滋扰、胁迫、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等暴力、软暴力手段非法讨要虚增的高额“债务”,假民间借贷之名,行非法占有之实。自年3月至年5月大肆实施诈骗、敲诈勒索,严重扰乱了经济、社会生活秩序,造成了恶劣的社会影响,形成了恶势力犯罪团伙。

一审判决

被告人*某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金五万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金五万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年;犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金五千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,并处罚金十万五千元。

被告人赵某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金三万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金三万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年;犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年,并处罚金三千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十六年,并处罚金六万三千元。

被告人祁某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金二万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十年,并处罚金二万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年;犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年,并处罚金三千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金四万三千元。

被告人石某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金一万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑七年,并处罚金一万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年;犯强迫交易罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金二万二千元。

被告人杨某某犯诈骗罪,判处有期徒刑七年六个月,并处罚金一万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑六年,并处罚金一万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年;犯强迫交易罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十一年,并处罚金二万二千元。

被告人赵某犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金一万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑六年,并处罚金一万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年六个月;犯强迫交易罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十年,并处罚金二万二千元。

被告人柳某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑七年,并处罚金一万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年六个月;犯强迫交易罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑七年,并处罚金一万二千元。

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